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騙子盜QQ號冒充老總 騙出納匯款

集號吧丨發表時間:2017-08-14丨訪問量:3612
[摘要]電信、網絡詐騙的手段層出不窮,讓人防不勝防.

騙子盜QQ號冒充老總 騙秦市出納匯款48.8萬


近年來電信、網絡詐騙的手段層出不窮,媒體上曝光的詐騙案例提醒也非常多,詐騙圈套總是讓人防不勝防.


近日,秦皇島市一建筑公司出納就誤入騙局,48.8萬元在不到一個小時的時間里被快速提走。讓我們一起了解一下


揭秘騙局


1 盜取公司老總QQ號,設局騙入群聊




8月9日上午,秦皇島某建設公司出納單女士收到一陌生號碼發來的短信,對方自稱是公司的總經理張總,讓她馬上加入公司高層的QQ群,以方便安排工作。




單女士沒有懷疑進入QQ群后發現,群里包括她在內一共五個人,除了另外一名公司財務人員外,另外三人都是公司的高管、老板。剛剛進群時,三個正在聊天,促使單女士更加堅信三位高管的身份。


2 博得信任后,實施詐騙




這個假冒的“張總”稱,現正在開會不能打電話,讓單女士聯系深圳的田總(第四個騙子)問一下合同的保證金有沒有打過來。




單女士聯系了這位田總后,確認已經將48.8萬元的保證金打到了“張總”的私人帳戶,經假冒的張總確認,的確有48.8萬元的“保證金”到賬,“張總”稱,回頭匯到公司帳戶。還要請單女士把合同轉發給“田總”,如果無疑義,這單“項目”就談成了。




按照“張總”的吩咐,單女士在一步一步進入詐騙團伙的圈套。



3 詐騙得逞,金蟬脫殼


“田總”對合同產生質疑,不同意簽合同,要求索要之前“打”過去的48.8萬元的保證金。



“張總”謊稱為不影響雙方以后的合作,命令單女士先將48.8萬元匯到“田總”的帳戶,單女士想,反正這錢已經匯到了“張總”的帳戶,就沒多想,按“張總”指示,將48.8萬元匯到“田總”帳戶。




確認得手后,“張總”再次要求單女士匯款給“田總”48萬元,單女士覺得有些不對,打電話跟張總確認后才恍然大悟,是自己入了騙局。




報警后,從匯款到調查,不足一個小時的時間,這個詐騙團伙已經從全國各個城市將錢取走。


目前,警方已對此案開展了全面的調查偵破工作。這已經不是起發生在秦皇島的網絡詐騙案,之前在北戴河也發生過類似的案件。


4月28日,北戴河分局接報警稱:北戴河某旅游公司,以QQ冒充領導方式詐騙公司73.8萬元。


北戴河分局接到報警后,成立專案組開展偵辦工作。經對案件過程的分析研判,辦案民警兵分兩路,從涉案資金流、資訊流兩條戰線同步開展偵查。案件中QQ號碼虛擬身份是一條重要線索,辦案民警對其追根溯源、深挖細查,先后核查虛擬身份信息4000余條,銀行卡信息300余份,電子信息數據20萬條。


辦案民警根據線索尋線追擊,輾轉北京、廣西、廣東、浙江、上海、福建等15個省、市,歷時35天的晝夜奮戰、層層抽繭剝絲,終將目標鎖定在廣西賓陽,犯罪嫌疑人羅某進入偵破視線,隨后5名涉案犯罪嫌疑人先后浮出水面。


5月27日零點,辦案民警將羅某等4名犯罪嫌疑人在其租住的廣西省賀州市某小區抓獲,搗毀電信詐騙窩點1處,收繳做案筆記本電腦4個、手機6部。至此,“4.28”電信詐騙案成功告破。


6月3日12時,民警又將逃竄至廣西南寧賓陽縣的罪嫌疑人曾某抓獲。


現在很多騙子都是利用領導讓下屬轉款,下屬沒有及時聯系領導,沒有及時溝通領導,看到你是領導常用的聯系方式及時和領導確認一下信息,以免發生以上的情況.

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